Britse bank beticht van illegale praktijken

In een 355 pagina's tellend rapport van een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat, geleid door de Democratische Senator Carl Levin uit Michigan (zie foto), wordt de Britse bank HSBC ervan beticht zich tussen 2001 en 2010 stelselmatig schuldig te hebben gemaakt aan illegale praktijken. Zo zou de bank in 2007 en 2008 behulpzaam zijn geweest bij het sluizen van 7 miljard dollar in contanten naar de Verenigde Staten, ondanks waarschuwingen dat het geld afkomstig was van Mexicaanse drugskartels die hun winsten in de VS wilden beleggen. HSBC zou ook zaken hebben gedaan met een Saoedische bank, Al Rahji, die op de zwarte lijst stond omdat haar oprichter betrokken zou zijn geweest bij de financiering van Al Qaeda. En uit een onafhankelijk accountantsonderzoek is gebleken dat de bank tussen 2001 en 2007 waarschijnlijk zo'n 25.000 twijfelachtige transacties heeft uitgevoerd voor Iran, in weerwil van de sancties tegen dat land. Naast HSBC is ook de toezichthouder, de Office of the Comptroller of the Currency, onder vuur komen te liggen, omdat tal van alarmsignalen werden genegeerd en er niet doortastend werd opgetreden. "Banken die de regels over witwassen aan hun laars lappen, zijn een groot probleem voor dit land,” aldus commissievoorzitter Levin. “Maar net zo verontrustend is een toezichthouder die zijn werk niet goed doet.” Naar verwachting zullen functionarissen van HSBC vandaag tijdens een zitting van de commissie hun excuses aanbieden.
Bron: New York Times