Rabobank denkt antwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben

UTRECHT (ANP) - Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.

Rabobank heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen op te lossen. Veel medewerkers zijn aangenomen om klanten en transacties na te lopen. Eerder dit jaar meldde Het Financieele Dagblad dat de bank niettemin bleef kampen met achterstanden.

Topman Stefaan Decraene wil niet van achterstanden spreken. Hij zegt dat de bank een interne deadline op eind dit jaar heeft gezet en dat het concern "op schema" ligt om die te halen. De deadline die de bank heeft gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ligt volgens hem nog verder in de toekomst.

Maar er kan nog een flinke straf volgen. De Nederlandse justitie wees de Rabobank anderhalf jaar terug al als verdachte aan bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat onderzoek loopt nog. Volgens Decraene is nog geen voorziening genomen voor een mogelijke boete, omdat daarvan nog geen inschatting te maken zou zijn. Hij benadrukt dat de bank meewerkt aan het onderzoek.