De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance van Harry Mens, de 76-jarige makelaar die vooral bekendheid verwierf als presentator van het tv-programma Business Class, schrijft het FD
De toezichthouder heeft Zwaan Finance beboet, omdat het als beheerder van zeven vastgoedfondsen zijn verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd.
De AFM noemt de overtredingen ernstig en verwijtbaar. ‘Zwaan Finance heeft zijn rol als poortwachter niet naar behoren vervuld’, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde boetebesluit.
De toezichthouder had de vennootschap van Harry Mens al bijna twee jaar geleden een aanwijzing gegeven wegens de gebrekkige antiwitwasadministratie.
De toezichthouder heeft Zwaan Finance beboet, omdat het als beheerder van zeven vastgoedfondsen zijn verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd.
De AFM noemt de overtredingen ernstig en verwijtbaar. ‘Zwaan Finance heeft zijn rol als poortwachter niet naar behoren vervuld’, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde boetebesluit.
De toezichthouder had de vennootschap van Harry Mens al bijna twee jaar geleden een aanwijzing gegeven wegens de gebrekkige antiwitwasadministratie.
Bron(nen): FD
POPULAIR NIEUWS
ECB luidt de noodklok: dreigt er een nieuwe schuldencrisis?
Wetenschappers beginnen te snappen waarom je zo snel weer aankomt nadat je veel bent afgevallen
Staatssecretaris raakt Kamer met verhaal van eigen aanrandingen
ON!-presentatrice Raisa Blommestijn staat terecht voor belediging mensen van kleur
Nieuwe crisis op komst: minister Veldkamp vindt bezoek Wilders aan nederzetting tegen de afspraken
