AFM legt boete op aan vennootschap van Harry Mens

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance van Harry Mens, de 76-jarige makelaar die vooral bekendheid verwierf als presentator van het tv-programma Business Class, schrijft het FD
De toezichthouder heeft Zwaan Finance beboet, omdat het als beheerder van zeven vastgoedfondsen zijn verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd.
De AFM noemt de overtredingen ernstig en verwijtbaar. ‘Zwaan Finance heeft zijn rol als poortwachter niet naar behoren vervuld’, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde boetebesluit.
De toezichthouder had de vennootschap van Harry Mens al bijna twee jaar geleden een aanwijzing gegeven wegens de gebrekkige antiwitwasadministratie.

Bron(nen): FD