Banken onderzoeken vaker betalingen niet-westerse Nederlanders

AMSTERDAM (ANP) - Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond, bevestigt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) na berichtgeving van Trouw. Dat komt volgens de brancheorganisatie omdat banken verplicht zijn om transacties vanuit of naar hoogrisicolanden uitgebreid te onderzoeken. Onder meer Afghanistan, Irak en Syrië staan op de lijst van hoogrisicolanden.

Banken doen per jaar veel van deze extra controles, zegt een woordvoerder van de NVB. Daarbij meldt hij dat de transacties worden onderzocht en dus niet de personen zelf. "Nederlanders met een niet-westerse achtergrond doen vaker transacties met risicolanden want ze hebben daar vaak familie wonen."

De extra onderzoeken moeten ze doen volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft). Die wet moet voorkomen dat mensen geld witwassen of terrorisme financieren. In totaal staan 22 landen op de lijst met hoogrisicolanden.